Falscher "Luxustier"-Investor verhaftet, der Anleger um mehr als eine Million Euro betrogen hat
Der nachstehende Bericht hat zwar mit Tierschutz absolut nichts zu tun, soll aber dennoch aufmerksam machen, daß auch unter Vortäuschung eines Sachverhalts im Zusammenhang mit Tieren massive Betrügereien möglich sind. Wir möchten an dieser Stelle nur sagen: Liebe Leute seid vorsichtig und wachsam, wenn irgendwann ein unbekannter Privatmann auftaucht und behauptet, er könne Geld innerhalb einer sehr kurzen Frist zu einem sehr hohen Zinssatz anlegen. Oder wenn jemand fortwährend um Spenden z.B. für den Tierschutz bettelt, ohne detailliert nachzuweisen, daß es tatsächlich nur den Tieren zugute kommt. Nun aber zu dem Fall, der in Barcelona aufgeklärt werden konnte.
Beamte der Mossos d'Esquadra, der Ermittlungseinheiten der Polizeidienststellen Eixample und Sarrià in Barcelona, haben am 29. November einen Mann wegen Betrugs und Verschleierung der Identitöät festgenommen.
Diese Person hat zwei Arten von Betrug begangen, einen im Stadtteil Sarrià, wo er sich als Investor in "Luxustiere" ausgab, wie die Mossos es nannten, und einen anderen im Stadtteil Eixample von Barcelona, wo er mehrmals eine Wohnung vermietete, deren Eigentümer er nicht war.
In Sarrià vermietete ein Mann Anfang Juni 2022 eine ihm gehörende Wohnung in der Carrer Provença an eine Frau.
Der Vermieter traf sich oft mit der Mieterin am Eingang der Wohnung, da dieser auch in einer anderen Wohnung im selben Gebäude wohnte, so dass er im Laufe der Zeit den Lebensgefährten der Frau, Herrn EAV, kennenlernte und sie sich anfreundeten.
Im Ergebnis dieser Freundschaft erzählte Herr EAV dem Lebensgefährten, dass er im An- und Verkauf von Vollblutpferden und "Luxus"-Hunden tätig sei und in Miami lebe, und schlug vor, in dieses Geschäft zu investieren. Der Vorschlag lautete, eine Investition zu tätigen, die am Ende des laufenden Monats mit Zinsen zurückgezahlt werden sollte. Der Betrag, den das Opfer investieren sollte, belief sich auf 133.180 € und sollte mit 34.052 € verzinst werden, und es wurde vereinbart, dass das Geld in bar übergeben und von Herrn EAV per Banküberweisung zurückgezahlt werden sollte.
In der ersten Phase überzeugte Herr EAV das Opfer davon, in dieses angebliche Geschäft des An- und Verkaufs von "Luxus"-Tieren zu investieren, und versprach ihm, den investierten Betrag zuzüglich erheblicher Zinsen innerhalb kurzer Zeit zurückzuzahlen.
Diese Rückzahlung fand nie statt, und im Laufe der Zeit begann das Opfer, die Beträge einzufordern, woraufhin Herr EAV ihm mitteilte, dass er die Überweisung von seinen Konten in den Vereinigten Staaten nicht vornehmen könne und dass zur Rückgabe der vereinbarten Beträge eine andere Person namens Yasin, die über Geschäftsräume in Barcelona verfüge, das aus dem Verkauf dieser Tiere erhaltene Geld zurückgeben würde, indem er die Währung umtausche und eine Provision auf den Konten der Buchmacher berechne.
In einer zweiten Phase des Betrugs und angesichts der Tatsache, dass das Opfer nicht in der Lage war, die vereinbarten Beträge in den Geschäftsräumen von Herrn Yasin abzuheben, wies die EAV ihn an, die Abhebungen bei anderen Buchmachern vorzunehmen, da diese steuerlich begünstigt waren, obwohl dies eine viel langsamere Methode als üblich war.
Um diese Abhebungen vornehmen zu können, sollte er zuvor eine Transaktionsgebühr entrichten. Als die Abhebungen dann nicht erfolgten, gab er als Entschuldigung an, dass er den Buchmacher wechseln müsse, weil er Schwierigkeiten beim Einzug des Geldes habe.
Bei jedem neuen Buchmacher gab es angeblich Probleme mit dem Einzug der Zahlungen, und schließlich musste er nach Angaben von Herrn EAV insgesamt dreimal den Buchmacher wechseln.
Zu den Gebühren, die erhoben wurden, gehörten u. a. Gebühren für die Benutzerverifizierung, die Kartenverifizierung, die Kontobestätigung, Gebühren für autonome Gemeinschaften und Bargeldabhebungen, und diese Gebühren zogen sich über Monate hin.
Ihm wurde gesagt, dass die Zahlungen für diese Gebühren innerhalb von 24 Stunden erfolgen müssten, um nicht das gesamte investierte Geld zu verlieren, wobei darauf hingewiesen wurde, dass dieser Zahlungen nicht erstattungsfähig seien, sondern dass sie zum Betrag des ursprünglichen Kredits hinzukämen, den er mit den entsprechenden Zinsen zurückerhalten würde.
Um diese Zahlungen leisten zu können, musste das Opfer Familie, Freunde und Privatpersonen um Geld bitten. Um seine Täuschung glaubhaft zu machen, zeigte die EAV E-Mails und Gespräche mit angeblichen Bankmanagern und Mitarbeitern von Buchmachern.
Der Inhaftierte setzte sein Opfer monatelang unter Druck, innerhalb von weniger als 24 Stunden dringende Zahlungen zu leisten, die für die Rückzahlung des gesamten Darlehensbetrags unerlässlich waren. Der Anzeigeerstatter setzte seine gesamten Ersparnisse ein, um diese Zahlungen zu leisten, wobei er insgesamt 90.431 € investierte, und begann außerdem, Familie und Freunde um persönliche Darlehen in Höhe von insgesamt 146.180 €, also insgesamt 236.611 €, zu bitten.
In einer dritten Phase erklärte der Täter, dass er erneut den Buchmacher habe wechseln müssen, da es Probleme bei der Auszahlung gegeben habe. Die Methodik war dieselbe: Es wurden Zahlungen für die Überprüfung der Daten verlangt, um die investierten Beträge abheben zu können. Als das Opfer sein Misstrauen äußerte, zeigte er ihm E-Mail- oder Whatsapp-Konversationen mit angeblichen Beratern dieses Unternehmens.
In dieser dritten Phase musste er sich erneut an ihre Familie und Freunde wenden und mehrere Privatkredite beantragen, um die angeblichen Gebühren zu bezahlen, und schließlich 766.066 € zahlen, um die Gebühren des neuen Unternehmens zu begleichen.
Auf die Bitte des Opfers um eine Erklärung teilte der Täter mit, dass das Geld an ein Internet-Zahlungsunternehmen überwiesen worden sei, das das Geld in Höhe von insgesamt 1 343 000 EUR einbehalten habe.
Im Zuge der Ermittlungen konnte die Adresse des Betrügers ermittelt werden, und die Ermittler stellten fest, dass die EAV-Identität falsch war und in Wirklichkeit einer anderen Person entsprach.
An dieser Adresse in der Calle Mallorca im Stadtteil Eixample in Barcelona wurde bereits gegen eine Person ermittelt, die sich JGR nannte, und zwar wegen mehrerer Immobilienbetrügereien über ein Immobilienportal, bei denen die gleiche Wohnung wiederholt vermietet wurde.
Als die Ermittlungsbeamten der Polizeistation Granollers die Person festnahmen, die die Telefonnummer benutzte, die als Kontakt auf dem Immobilienportal diente, um die Wohnung zu mieten, mit der die Immobilienbetrügereien durchgeführt wurden, stellten sie fest, dass es sich um dieselbe Person handelte, die den Betrug im Bezirk Sarrià durchgeführt hatte, und dass sie in beiden Fällen falsche Identitäten, EAV und JGR, benutzte. Bei dem Festgenommenen handelt es sich um den am 1. Juli 1988 geborenen Fernando SO, der bereits 27 Mal wegen ähnlicher Delikte wie Betrug und Verschleierung der Identität polizeilich erfasst ist.
Die wahre Identität von JGR wurde dank eines Arbeitskollegen festgestellt, zu dem er Vertrauen hatte und der ihm eine Kopie seines Personalausweises und seiner Kontonummer gab, als er ihn überredete, Geld zu investieren. Später stellte das Opfer dieses Betrugs fest, dass dieser Quique, so wie er ihn kannte, mit diesen Informationen mehrere Kredite in seinem Namen und ohne Genehmigung aufgenommen hatte.
Was die Identität der EAV betrifft, so hatten sich die Person mit diesem Akronym und der Verhaftete vor Jahren getroffen, als der Verhaftete eine Jugendfußballmannschaft trainierte, in der die EAV spielte.
Im Stadtteil Eixample hat der Festgenommene im Jahr 2023 zehn Betrugsdelikte und ein Delikt der Identiötsverschleierung begangen.
Jetzt könnte man sagen, wie dumm war das Opfer, so veil Geld auch noch nachträglich zukommen zu lassen. Leider ist ein solches Verhalten nicht ungewöhnlich. Auch in Deutschland gibt es jedes Jahr vergleichbare Fälle, vielleicht nicht immer in diesem Ausmaß, aber es gibt sie - wirklich.
F.S.